Theo đó, bị cáo Phạm Văn Nghĩa (SN 1979) và bị cáo Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng huyện Bến Cầu) bị đề nghị khởi tố về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” và “Lừa đảo”.
Các bị cáo Ngọc Tuấn Anh (tức Châu, sinh năm 1997) và Vương Thị Thanh Hoa (sinh năm 1989, cùng quê Phú Thọ) yêu cầu khởi tố về tội rửa tiền.
Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2001, ngụ Hà Nội) về tội trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Ngoài ra, các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Trang Minh Thu (SN 1992, trú tỉnh Bình Phước), Phạm Minh Đức (SN 1996) và bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hanh (SN 1988, trú huyện Bến Cầu) đều bị đề nghị truy tố.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9/2022 đến ngày 5/5/2023, Yên đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng và mua 55 tài khoản ngân hàng của nhiều người với số tiền từ 500.000 đồng đến 1,5 đồng.
Sau khi mua 64 tài khoản, Nghĩa đã bán 63 tài khoản cho người dân ở Campuchia để dùng lừa đảo kiếm được hơn 12 triệu đồng.
Yến nhờ Đức, Hạnh, Phúc, Ngân, Nguyệt, Gâm đến ngân hàng đóng tài khoản để người khác không sử dụng được nên các đối tượng ở Campuchia yêu cầu Nghĩa liên hệ với chủ tài khoản để rút toàn bộ số tiền trong tài khoản.
Trong hai ngày 8 và 9/5/2023, chủ tài khoản trên đã rút tổng cộng gần 3 tỷ đồng và giao cho Nghĩa.
Nghĩa và Yến cũng giúp bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền gần 9 tỷ đồng của 10 nạn nhân.
Trong đó, Tuấn Anh thực hiện 12 giao dịch với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng mua 174.140 USDT và Hoa thực hiện 23 giao dịch với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng mua 122.344 USDT từ Nguyễn Thị Huyền Trang và Ngô Xuân Phương.
Để mua bán tiền điện tử, Phương đã thu thập trái phép 366 tài khoản ngân hàng của người khác.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang làm rõ dòng tiền, nguồn thu nhập từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
0 Comments